Kapalıçarşı’nın ünlü ismi forex soruşturmasında gözaltında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kişi ve şirketin Forex dolandırıcılığıyla ilgili şikayette bulunması üzerine soruşturma başlattı. Kaldıraçlı işlem olarak da bilinen forex sisteminin 210 paravan şirket kullanılarak kurulduğunu belirleyen polis, şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takiplerde bulundu. Şüphelilerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun yaptığı düzenlemelere aykırı hareket ettiğini belirleyen polis, şebekenin özellikle varlıklı kişilere yönelik olduğunu belirledi.
Artı Gerçek’ten Dinçer Gökçe’nin haberine göre, derinleştirilen soruşturma çerçevesinde zanlıların sistemi de ortaya çıktı. Ortaya atılan argümana göre, ağ üyeleri ilk adımda forex yöntemi ile çok yüksek kazançlar vadediyor. Öncelikle yüksek meblağlarda para alan bireylere forex yatırımı ile yüksek kazançlar elde edilmiştir. Bu durumda alınan kişi veya kişilerin daha fazla para yatırması amaçlanmıştır.
Sisteme dahil olan kişiler tarafından transfer edilen sayılar istenilen seviyeye gelince sistemli bir şekilde israf edilmeye başlandı. Nette yakalanan kişilerin tüm paraları bu yöntemle dolandırıcıların hesaplarına aktarıldı. Bu paraların dolandırıcılar tarafından İngiltere ve Kanada’ya transfer edildiği iddia edildi.
SİTEMDEKİ PARA 10 MİLYAR DOLARI BULDU
Soruşturma belgesine göre kurulan sistemdeki paranın büyüklüğü 10 milyar doları buldu. Dolandırıcılık amacıyla farklı bilişim sistemlerini de kullanan şebeke üyelerinin tespiti için teknik ve fiziki takip çalışması başlatan polis, zanlıların farklı illerde yapılandığını belirledi.
132 KİŞİ TUTUKLANDI
Teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah İstanbul’un 22 ilçesi ve 17 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Arka arkaya düzenlenen baskınlarda 132 zanlı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan isimler arasında Kapalıçarşı İdare Meclisi Başkan Yardımcısı Fayik Özbey’in (50) olduğu ortaya çıktı. Aracı kurum Venbey Yatırım’ın da sahiplerinden Fayik Özbey, bir süre önce altın rafinerisi kurmuştu.
ALTIN VE DÖVİZDE GÜÇLÜ KONUM
Kapalıçarşı piyasasının en güçlü isimlerinden biri olan Fayik Özbey, kardeşleri Ağabey Yatırım Holding ile sahip olduğu şirketlerle altın ve dövizde çok güçlü bir konumda. Özbey Kıymetli Madenler A.Ş., Venüs Borsa Altın A.Ş., Özbey Pahalı Metaller Rafineri A.Ş., Venbey Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Özbey Altın Sanayi A.Ş., Osmanlı Döviz Altın A.Ş., Özbey Mali Müşavirlik Limited şirketi ortasındadır. Özbey ailesine bağlı şirketler. Özbeyler’in İsviçre’de de şirket kurduğu öğrenildi.
O DA ‘YÜKLEME’ İddiasıyla Yargılandı
Ortada Fayik Özbey, daha önce usulsüz forex işlemi yaptırdığı kişiler hakkında açılan davada ‘nitelikli yağma’ suçundan yargılanıyordu. (KAYNAK)
